楼主 | 收藏 | 举报 2018-09-17   浏览:668   回复:0

丹麦最大银行的150亿美元洗钱案涉及花旗集团和德意志银行

丹麦最大银行的150亿美元洗钱案涉及花旗集团和德意志银行
 
美国执法机构已开始对丹麦最大的银行——丹斯克银行进行150亿美元洗钱案的调查,花旗集团和德意志银行牵涉其中。丹斯克银行目前也正在接受丹麦和爱沙尼亚的调查,其CEO忽视了可疑交易警告。


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